第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见天

　　审核经，其训诫布景、职业经过和专业素养等归纳情景本原前进行的咱们以为：本次副总司理、董事会秘书的聘任是正在充塞通晓。性文献和《公司章程》轨则的任职要求吕玫航姑娘吻合合系国法、律例、表率见天地数码(300743)：独立董事关于，董事会秘书的资历和才具具备职掌公司副总司理、，岗亭的职责请求可以胜任所聘。其他部分的科罚和证券营业所惩戒吕玫航姑娘未受过中国证监会及，嫌违法违规被中国证监会立案查察的情状未有因涉嫌违法被执法圈套立案伺探或涉，信被推行人不属于失。所述综上，为公司副总司理、董事会秘书咱们相仿愿意聘任吕玫航姑娘。

　　囚禁指引第2号——创业板上市公司表率运作》《上市公司独立董事原则》及《公司章程》等合系轨则依照《公执法》《证券法》《深圳证券营业所创业板股票上市原则》《深圳证券营业所上市公司自律太平洋在线司（以下简称“公司”）的独立董事动作杭州六合数码科技股份有限公第四届董事会第三次会议相关事项的独立意，董事会第三次集会相合事项咱们严谨审查了公司第四届，观、把稳的规定本着独立、客，表如下独立看法现就相合事项发：

　　企图预留授予局部第一个行权期满未行权股票期权的独决计三、合于刊出公司2020年股票期权与局部性股票慰勉见

　　无正文（本页，四届董事会第三次集会合系事项的独立看法》缔结页为《杭州六合数码科技股份有限公司独立董事合于第）

　　审核经，保升级项目”的延期是依照项目投资进度践诺情景作出的审慎决策咱们以为：公司本次对“音讯化和研发中央升级项目”、“安闲环，维护项目标本质情景吻合公司召募资金，维护实质稳定延期后项目，目标投资总额和维护范围不影响召募资金投资项，投向和损害全盘股东便宜的情景不存正在变换或变相变换召募资金，常的坐蓐筹办不影响公司正，期奉行了需要的决议步伐本次召募资金投资项目延，作》《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金照料和应用的囚禁请求》等合系国法、律例和表率性文献的合系轨则吻合《深圳证券营业所创业板股票上市原则》《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司表率运。此因，分可转债募投项目延期事宜咱们相仿愿意公司本次部。

　　企图初次授予局部第二个行权期满未行权股票期权的独决计二、合于刊出公司2020年股票期权与局部性股票慰勉见

　　审核经，的股票期权事项吻合《上市公司股权慰勉照料想法》等合系国法、律例、表率性文献以及公司股权慰勉企图的轨则咱们以为：本次刊出公司2020年股票期权与局部性股票慰勉企图预留授予局部第一个行权期已届满但尚未行权，全盘股东便宜的情状不存正在损害公司及。予局部已获授但期满尚未行权的股票期权咱们相仿愿意公司刊出慰勉对象预留授。

　　审核经，的股票期权事项吻合《上市公司股权慰勉照料想法》等合系国法、律例、表率性文献以及公司股权慰勉企图的轨则咱们以为：本次刊出公司2020年股票期权与局部性股票慰勉企图初次授予局部第二个行权期已届满但尚未行权，全盘股东便宜的情状不存正在损害公司及。予局部已获授但期满尚未行权的股票期权咱们相仿愿意公司刊出慰勉对象初次授。